Skład osobowy Zarządu
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:
- Dariusz Blocher - prezes Zarządu, dyrektor generalny,
- Fernando Luis Pascual Larragoiti - wiceprezes Zarządu,
- Cezary Mączka - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami,
- Jacek Daniewski - członek Zarządu, dyrektor Pionu Prawno - Organizacyjnego,
- Henryk Urbański - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami,
- Marcin Węgłowski - członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego.
Zmiany w składzie Zarządu w 2015 roku:
- rezygnację z funkcji członka Zarządu z dniem 17 września 2015 roku złożył Andrzej Artur Czynczyk,
- Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu uchwałą Nr 239 z dnia 16 grudnia 2015 roku powołała do pełnienia funkcji członka Zarządu Cezarego Mączkę.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku następujące osoby miały udzielone prokury łączne:
- Artur Popko – prokura łączna z drugim prokurentem,
- Radosław Górski – prokura łączna z drugim prokurentem.
Zmiany w zakresie prokur w 2015 roku:
- w dniu 26 lutego 2015 roku odwołane zostały prokury łączne z członkiem Zarządu udzielone na rzecz Artura Popko, Radosława Górskiego oraz Andrzeja Goławskiego,
- w dniu 26 lutego 2015 roku udzielone zostały prokury łączne z drugim prokurentem na rzecz: Artura Popko, Radosława Górskiego i Andrzeja Goławskiego,
- w dniu 5 października 2015 roku odwołano prokurę łączną z drugim prokurentem udzieloną na rzecz Andrzeja Goławskiego.
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających, uprawnienia osób zarządzających, w tym uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki, zawarte w Statucie, w ciągu 2015 roku nie uległy zmianie.
Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jej komitetów
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Budimex SA miała następujący skład:
- Marek Michałowski - przewodniczący Rady,
- Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - wiceprzewodniczący Rady,
- Igor Adam Chalupec - sekretarz Rady,
- Marzenna Anna Weresa - członek Rady,
- Ignacio Clopes Estela - członek Rady,
- Javier Galindo Hernandez - członek Rady,
- Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - członek Rady,
- Piotr Kamiński - członek Rady,
- Janusz Dedo - członek Rady.
W roku 2015 w składzie Rady Nadzorczej oraz w jej strukturze nie zaszły żadne zmiany.
Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2015 roku:
- Marzenna Weresa - przewodnicząca,
- Javier Galindo Hernandez - członek,
- Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez - członek.
Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2015 nie ulegał zmianom.
W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (zasada 6 Dział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych).
Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez Spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Procedurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr 05-05, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady i ich upublicznienia, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2015 roku:
- Piotr Kamiński - przewodniczący,
- Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek,
- Javier Galindo Hernandez - członek.
Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego w ciągu roku 2015 nie ulegał zmianom.
Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2015 roku:
- Marek Michałowski - przewodniczący,
- Igor Chalupec - członek,
- Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek.
Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń w ciągu roku 2015 nie ulegał zmianom.