Władze Spółki

Skład osobowy Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:

• Dariusz Jacek Blocher - prezes Zarządu, dyrektor generalny,
• Ignacio Botella Rodriguez wiceprezes Zarządu,
• Henryk Urbański - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami,
• Andrzej Artur Czynczyk - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami,
• Jacek Daniewski - członek Zarządu, dyrektor Pionu  Prawno Organizacyjnych,
• Marcin Węgłowski - członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego.

W terminie od 1 stycznia  2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku prokur łącznych z członkiem Zarządu Budimex SA udzielono następującym osobom:

• Jose Emilio Pont Pérez
• Jaime Rontome Pérez.

W terminie od 1 stycznia  2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie nastąpiły zmiany w składzie prokurentów.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających, uprawnienia osób zarządzających, w tym uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki, zawarte w Statucie, w  ciągu 2013 roku nie uległy zmianie.

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jej komitetów

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Budimex SA miała następujący skład:

• Marek Michałowski - przewodniczący Rady,
• Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - wiceprzewodniczący Rady,  
• Tomasz Paweł Sielicki - sekretarz Rady,
• Marzenna Anna Weresa - członek Rady,
• Igor Adam Chalupec - członek Rady,
• Javier Galindo Hernandez - członek Rady,
• Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - członek Rady,
• Piotr Kamiński - członek Rady,
• Maciej Stańczuk - członek Rady.

Skład Rady Nadzorczej w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie uległ żadnym zmianom.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2013 roku:

• Marzenna Weresa - przewodnicząca,
• Javier Galindo Hernandez - członek,
• Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez - członek.

Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2013 nie ulegał zmianom.

W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (zasada 6 Dział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych).

Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez Spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Procedurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr 05-05, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady i ich upublicznienia, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego:

• Maciej Stańczuk - przewodniczący,
• Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek,
• Javier Galindo Hernandez - członek.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego w ciągu roku 2013 nie ulegał zmianom.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń:

• Marek Michałowski  - przewodniczący,
• Igor Chalupec - członek,
• Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń w ciągu roku 2013 nie ulegał zmianom.